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113年度洗錢防治教育宣導影片《解答》
01被FATF列為「防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區」可能會造成什麼嚴重衝擊？
- A匯率
- B外資投資
- C國際援助
- D以上皆是正解
02請問下列何者不是DNFBP？
- A銀樓業
- B線上遊戲事業正解
- C地政士
- D不動產經紀業
03下列何者「不是」詐騙關鍵字？
- A低門檻
- B高報酬
- C提供帳戶
- D撥打165反詐專線正解
04任何人得將自己或他人的金融帳戶、虛擬資產帳號及第三方支付帳號提供予他人使用，並加上何者情形，將會處以3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬以下罰金？
- A收受對價
- B交付、提供3個以上的帳戶或帳號
- C5年內再犯
- D以上皆是正解
05下列何者是詐騙集團常用的詐騙手法？
- A猜猜我是誰
- B解除分期付款
- C假交友
- D以上皆是正解
06請問哪個國家於2024年6月再次被FATF列為「其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區」？
- A馬來西亞
- B日本
- C委內瑞拉正解
- D法國
07依據《金融機構防制洗錢辦法》第4條，發生下列何種情況銀行應婉拒服務?
- A身分證明文件是影本
- B客戶支吾其詞
- C客戶是資恐名單
- D以上皆是正解
08請問不動產經紀業資料掃描存檔後至少會留存幾年？
- A1年
- B3年
- C5年正解
- D10年
09請問世界上最大規模的國際洗錢防制組織為何？
- A艾格蒙聯盟正解
- B亞太防制洗錢組織
- C米其林指南
- D國際民用航空組織
10依據洗錢防制法第22條，任何人不得將自己或他人的＿＿，提供予他人使用？
- A金融帳戶
- B虛擬資產帳號
- C第三方支付帳號
- D以上皆是正解
11請問下列何者為重要政治性職務之人(Politically Exposed Person)？
- A總統
- B立法委員
- C中央及地方首長
- D以上皆是正解
12請問在2019年的APG第三輪相互評鑑中，我國被列為何種等級?
- A一般追蹤正解
- B加強追蹤
- C加速加強追蹤
- D不合作名單
13請問若被列為法務部的制裁名單，會受到哪些影響？
- A新辦保險業務
- B原有金融帳戶之提領及轉帳
- C新辦證券業務
- D以上皆是正解
14非營利組織財務上需要有何特性才能取得捐贈者及金融機構的信任？
- A時效性
- B公開透明正解
- C可了解性
- D攸關性
15請問下列何者是FATF列為「防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區」？
- A北韓正解
- B匈牙利
- C西班牙
- D墨西哥
16依據《洗錢防制物品出入境申報及通報辦法》，現金部分超過多少需要進行申報？
- A新台幣10萬元
- B人民幣2萬元
- C其他外幣等值2萬美元
- D以上皆是正解
17有關非營利組織所有國內跟國際的財務交易紀錄，依據各類NPO相關規定或準則，至少要保存幾年？
- A6個月
- B1年
- C2年
- D5年正解
18請問「可疑交易申報表」要向誰申報？
- A內政部警政署刑事警察局
- B法務部調查局金融情報中心正解
- C地方派出所
- D行政院洗錢防制辦公室
19有關「防詐四不要」包括何者？
- A不點擊來路不明的連結
- B不要透漏個人資訊
- C不要依據指示操作ATM
- D以上皆是正解
20請問我國在2019年的APG第三輪相互評鑑結果，列為「遵循」的項目有幾項？
- A1項
- B10項正解
- C50項
- D100項